ПРАВА ПОДОЗРЕВАЕМОГО.
В Уголовном процессуальном кодексе Украины на стадии досудебного расследования существует несколько ключевых процессуальных статусов, с которыми может столкнуться лицо: это статус свидетеля и статус подозреваемого.
Свидетель – это физическое лицо, которому известны либо могут быть известны обстоятельства, которые подлежат доказыванию во время уголовного производства, и которое вызвано для дачи показаний.
Подозреваемый — это физическое лицо, которому на досудебном расследовании вручено уведомление о подозрении, лицо, которое задержано по подозрении в совершении преступления, либо лицо, в отношении которого составлено подозрение в совершении преступления, но не вручено вследствие не установления его местонахождения.
На настоящий момент практика правоохранительных органов Украины сложилась таким образом, что лицо вначале вызывают в правоохранительный орган для допроса в качестве свидетеля, и предъявляют подозрение либо через некоторое время после допроса в качестве свидетеля, либо сразу же. Эта практика, безусловно, не касается задержания лица на месте совершения преступления.
В связи с этим необходимо понимать, что, если вас вызвали в тот или иной правоохранительный орган для допроса в качестве свидетеля, есть большая вероятность того, что выйдите вы из этого правоохранительного органа уже в статусе подозреваемого. Более того, слово «выйдите» можно в данном случае применить крайне символически, так как после вручения лицу подозрения и допроса его в качестве подозреваемого, следует избрание ему в суде меры пресечения (личное обязательство, личное поручительство, залог, домашний арест либо содержание под стражей).
Итак, с момента вручения лицу уведомления о подозрении, лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого, и соответственно, имеет установленные законом права. Полный перечень прав подозреваемого изложен в части 3 статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Кроме того, с правами подозреваемого его обязан ознакомить сам следователь по делу. На практике ознакомление выглядит так: следователь вручает лицу лист бумаги с перечнем его прав либо просто предлагает расписаться в том, что с правами подозреваемого лицо ознакомлено.
В большинстве случаев лицо либо сразу же расписывается в том, что с правами ознакомлен, либо «для вида» просматривает перечень своих прав.
Подобного рода практику наши адвокаты считают крайне ошибочной, а также таковой, что может повлечь негативные последствия для самого лица в статусе подозреваемого. В связи с этим, в данной статье мы осветим несколько прав подозреваемого, которые, с нашей точки зрения являются ключевыми, и о которых вы вряд ли забудете.
Первое право подозреваемого – это право по первому требования иметь защитника и право на свидание с защитником до первого допроса с соблюдением условий, которые обеспечивают конфиденциальность общения. Второе право – это право лица на участие защитника в проведении допроса.
Если вам вручили уведомление о подозрении либо задержали «на месте преступления» – советуем тут же требовать дать вам возможность связаться с адвокатом. Если следователь вам в таком праве отказывает и начинает допрос либо проводит иное процессуальное действие (например, осмотр места происшествия) – советуем в протоколе допроса либо в протоколе осмотра места происшествия указать, что вы требуете вызова и присутствия вашего адвоката. Это простое действие поможет вам в будущем признать собранные следствием доказательства во время проведения указанных процессуальных действий не допустимыми.
Ваше право не давать каких-либо показаний в отношении себя прямо установлено статьей 63 Конституции Украины. Кроме того, право не говорить ничего относительно подозрения в отношении себя, право в любой момент отказаться отвечать на вопросы, а также право отказаться от дачи показаний, пояснений установлено статьей 42 Уголовного процессуального кодекса Украины.
С полным перечнем ваших прав рекомендуем ознакомиться в статье 42 Уголовного процессуального кодекса Украины, при этом, две догмы, о которых в первую очередь рекомендуем помнить – это ваше право на защитника (адвоката), а также ваше право не отвечать на любые вопросы. Помня хотя бы об этих правах, вы сможете уберечь себя от совершения роковых ошибок.
«БАНКОВСКИЙ СЕЙФ» или почему банк не будет нести ответственности за хранение ценностей?
Достаточно популярной практикой во многих странах, а в последнее время и в Украине является хранение ценностей в банковских сейфах. Как говорится – что может быть надежнее банковского хранилища? Многие потребители представляют себе банковской хранилище как некий Форт-Нокс. Однако, так ли это с юридической точки зрения?
Многие украинские банки предлагают услуги хранения в банковских сейфах. Договора с банком в таких случаях типичные «Договор хранения ценностей и документов в индивидуальном банковском сейфе».
Однако, многие потребители достаточно часто не читают этих договоров из-за чего попадают в ужасные ситуации, связанные с финансовыми потерями. Да, именно «потерями», так как ценности из банковских сейфов крадут!
Для тех, кто сомневается в моих словах предлагаю провести самостоятельное исследование. Зайдите в Единый реестр судебных решений и через поисковик посмотрите, сколько клиентов банков судятся за украденные из банковских сейфов денежные средства. Более того, вы достаточно удивитесь масштабам сумм, которые из этих сейфов пропадали: от 60 000 гривен до 50 000 000 гривен.
Многие из этих судов закончились для клиентов банка безуспешно – суд в удовлетворении исков отказал, некоторые дела были все-таки выиграны (существует и такая практика при определенном юридическом подходе).
И одним из «камней преткновения» во всех этих судебных спорах является именно «Договор хранения ценностей и документов в индивидуальном банковском сейфе».
Если мы обратимся к Гражданскому кодексу Украины, то поймем, что этих так называемых банками «Договоров хранения ценностей и документов в индивидуальном банковском сейфе» бывает 3 вида:
— договор хранения ценностей в банке (статья 969 Гражданского кодекса Украины);
— договор о предоставлении индивидуального банковского сейфа, охраняемого банком (статья 970 Гражданского кодекса Украины);
— договор о предоставлении индивидуального банковского сейфа, не охраняемого банком (статья 971 Гражданского кодекса Украины).
Итак, мы имеем: договор хранения ценностей (ст. 969), договор о предоставлении сейфа охраняемого банком(ст. 970) и договор предоставления сейфа, не охраняемого банком (ст. 971).
В соответствии с договорами хранения ценностей (ст. 969) и договором о предоставлении сейфа, охраняемого банком (ст. 970) банк несет ответственность за сохранность ваших ценностей. Однако, в Украине таких договоров с клиентами практически ни один банк не заключает.
В Украине принято заключать «договор о предоставлении индивидуального сейфа, не охраняемого банком» (ст. 971), при этом, такой договор принято называть «Договором хранения ценностей и документов в индивидуальном банковском сейфе».
Вся неприятность этого договора в том, что к нему применяются положения Гражданского кодекса Украины об имущественном найме (аренде). Попросту говоря – клиент просто арендует у банка индивидуальный банковский сейф, и обязанности банка ограничиваются предоставлением ему такого сейфа «в аренду». ЭТО ВСЕ.
Некоторые банки в таких договорах гарантируют только внешнюю сохранность индивидуального сейфа. То есть гарантируют, что никто его не взломает. Однако, и здесь клиента может постигнуть разочарование. В некоторых банках сейфы не просто взламывают, а раскурочивают ломами, однако, этого никто не замечает…
Однако, несмотря на все указанное, справедливо было бы отметить, даже несмотря на обязанность «представить в аренду сейф», некоторые банки обеспечивают безопасность ценностей клиентов, а в случае их пропажи – незамедлительно компенсируют украденное. Здесь приходиться надеяться исключительно на порядочность и стабильность самого банка. Но, все-таки, прошу обратить внимание на слово «некоторые»…
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ В ИТАЛИИ.
Чтобы учредить свою компанию на территории Италии, следует в первую очередь определиться с типом компании, которую вы хотите учредить. Самые распространёнными типами компаний на сегодняшний день являются:
• Società responsabilità Limitata (SRL — общество с ограниченной ответственностью);
• Società responsabilità Limitata semplificata (SRLs — общество с ограниченной ответственностью упрощённое).
Требования для учреждения SRL (ООО):
— Любой человек, любой национальности или места жительства может быть директором или акционером итальянской компании;
— Акционерами компании, зарегистрированной в Италии могут быть как физические, так и юридические лица;
— Процедуры создания компании в Италии должны быть выполнены итальянским нотариусом;
— Компания в Италии, должна иметь местный юридический адрес;
— Минимальный уставной капитал: €10,000, если в компании 1 акционер; €2,500 в случае 2 и более акционеров;
— Ежегодно, следует проводить аудит;
— Налоговый отчёт сдаётся раз в год, НДС-отчёт – раз в квартал;
— Необходим CodiceFiscale e partita iva (регистрационный налоговый номер для компании в Италии);
— Регистрация в местном муниципалитете о начале деятельности компании;
— Необходим личный визит для оформления счёта в банке;
— Весь процесс занимает примерно 4 недели.
В случае учреждения SRLs (ООО упрощённое) требования будут следующие:
— Физическое лицо может сформировать общество с ограниченной ответственностью упрощённое путём заключения договора или одностороннего акта;
— Вы должны обратиться к итальянскому нотариусу, чтобы подготовить проект регистрации. Вы не будете оплачивать ему никакие сборы, если вы будете использовать стандартную модель, то есть модели, утверждённые министром юстиции по согласованию с министром экономики и финансов и с министром экономического развития, который, однако, не может делать какие-либо изменения или дополнения. (Это одно из преимуществ, что вы не платите за услуги нотариуса при регистрации данного вида компании);
— Вы платите за причитающиеся расходы — это ежегодная плата в Торгово-промышленную палату, налог на регистрацию, уведомление о начале бизнеса;
— при обращении к нотариусу вам необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, место жительства, гражданство, номер социального страхования; название компании, включая информацию о местах и видах деятельности;
— Размер уставного капитала в данном случае составляет от €1 до €9,999.99 он подписывается и полностью оплачивается на дату создания компании. Взнос должен быть в денежной форме и выплачен административному органу;
— Должны быть указаны администраторы (которые в отношении первоначального правила больше не должны быть учредителями компании);
— Нотариус в течение 20 дней подаёт документы в Бюро регистрации бизнеса с использованием программного обеспечения ComUnica;
— Весь процесс регистрации компании в общем занимает до 20 дней.
В зависимости от того, какие цели вы преследуете, можно выбирать тот или иной тип учреждения компании, более подходящий в вашей ситуации. Также стоит отметить, что регистрация компании в Италии является основанием для получения вида на жительства.
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
«Есть ли у вас право на науку?/Do you have the right for science?»
Заключительный прямой эфир в этом году с адвокатом, управляющим партнером Ольгой Панченко на тему: «Есть ли у вас право на науку?/Do you have the right for science?»
Read More
НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПРЕТА СОВЕРШАТЬ ЛЮБЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Если вам необходимо наложить арест и установить запрет на совершение любых регистрационных действий по определению суда, то следует учитывать следующие вещи.
Суд сам направляет копию определения в Управление государственной регистрации, но если у вас нет времени ждать, то вы можете сделать все самостоятельно обратившись в Центр обслуживания граждан. Начинать необходимо с наложения ареста, обратите своё внимание именно на последовательность, т.к. при наложении запрета совершать любые регистрационные действия, вы не сможете после этого наложить арест.
Итак, вы обращаетесь в Центр обслуживания граждан, стоимость услуги, чтобы ваши документы приняли сразу составляет 530 гривен с комиссией банка. Документы на регистрацию должно подавать уполномоченное лицо. Если вы сами по определению суда обращаетесь к регистратору, то вам при себе необходимо иметь определение суда, паспорт и идентификационный код, если вы являетесь представителем клиента, то у вас должна быть при себе, помимо всего перечисленного, доверенность от клиента на совершение регистрационных действий.
По мнению регистратора, если вы являетесь законным представителем несовершеннолетних детей, исходя из статьи 242 ГКУ родители (усыновители) являются законными представителями своих малолетних и несовершеннолетних детей, то ваш представитель не сможет совершить какие-либо регистрационные действия, без вашего личного присутствия – такова практика наших регистрационных центров.
И не надейтесь, что вас об этом уведомит администратор, который будет принимать ваши документы. Документы ваши примут, административный сбор в размере 530 гривен вы также оплатите и через два рабочих дня вместо наложения ареста, вы получите отказ при этом потеряв своё время и деньги. В отказе будут ссылаться на п.1 ст. 240 ГКУ, в соответствии с которой представитель обязан совершать сделку по предоставленным ему полномочиям лично. Он может передать свои полномочия частично или в полном объёме другому лицу, если это установлено договором или законом между представляемым и представителем, или если представитель был вынужден к этому с целью охраны интересов лица, которое он представляет. Только ст. 240 ГКУ касается сделок, а не регистрации. Но что-либо им доказывать бессмысленно, вы только потратите своё время и задачу вашу это никак не решит, но и обратиться в суд, права вас никто не лишает.
Почему когда у вас принимали документы для наложения ареста, вас не предупредили о том, что вы не имеете право на представительство, то вам скажут, что администратор не имеет права отказывать в приёме документов и единственным препятствием для приёма документов является отсутствие квитанции об уплате административного сбора.
Далее, когда вы оплатили административный сбор, администратор принял все ваши документы, вам необходимо проверить все ли данные в заявлении указаны верно, т.к. если будут допущены ошибки в ваших данных вы также получите отказ… Следующее, на момент обращения к регистратору о наложении ареста по определению суда, вам необходимо проверить есть ли ваше определение в едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР http://reyestr.court.gov.ua/ ), для подтверждения действительности определения суда. Если же определение суда в реестр еще не внесено (обычно оно вносится в течении 3-х рабочих дней), то вы все равно можете подать документы. Когда появится ваше определение в ЕГРСР регистратор накладывает арест. Процедура в нашем случае занимает 2 дня с момента подачи. Вам перезвонят, что документы готовы и можете их забирать. Проверить информацию о наложении ареста вы можете взяв извлечение из Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество. (https://kap.minjust.gov.ua/ )
Что же касается запрета на совершение любых регистрационных действий, то здесь все немного проще, но также включает в себя нюансы с представительством несовершеннолетних детей. В данном случае вам также понадобиться определение суда, паспорт, идентификационный код, оплата административного сбора в размере 380 гривен и также наличие вашего определения суда в едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР http://reyestr.court.gov.ua/ ). В момент подачи документов для заполнения администратором регистрационной карточки, информация о запрете на совершение любых регистрационных действий относительно объекта в реестр вносится сразу. Информацию в реестре вы самостоятельно проверить не сможете, т.к. она отображается только у субъекта государственной регистрации, регистратора и нотариуса.
В результате определение суда выполнено: у вас есть наложенный арест и запрет на совершение любых регистрационных действий. И помните, сначала накладывается арест, а после запрет на совершение любых регистрационных действий.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА.
«Мошенничество» в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины является преступлением.
Диспозиция статьи 190 УК Украины звучит так: «завладение имуществом либо правом на имущество путем обмана или путем злоупотребления доверием».
Ключевым вопросом, который будет определять наличие либо отсутствие мошенничества, будет наличие или отсутствие гражданско-правовых отношений сторон.
Достаточно часто невыполнение гражданских/хозяйственных обязательств, невозврат долга, в том числе – невозврат кредита, может быть ошибочно квалифицирован правоохранителями как «мошенничество».
Необходимо отметить, что любое невыполнение финансовых обязательств, в том числе и в бизнесе, не может быть квалифицировано как «мошенничество» по следующим причинам.
Как известно, бизнес – это деятельность на собственный страх и риск с целью получения прибыли. Таким образом, любое невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств как в хозяйственных, так и в гражданских правоотношениях как «мошенничество» квалифицировано быть не может.
Кроме того, невозврат переданного имущества, например, денежных средств, с целью получения прибыли, например – процентов за пользование денежными средствами, не может быть квалифицирована как мошенничество, так как при мошенничестве имущество/право на имущество передается без цели получения прибыли. Получение прибыли – это бизнес.
Объективная сторона мошенничества характеризуется обманом либо злоупотреблением доверием.
Достаточно частым и юридически ошибочным со стороны правоохранительных органов может быть квалификация невозврата кредита банковскому учреждению как «мошенничество». Следует обратить внимание не то, что с объективной стороны мошенничество, как было указано выше, характеризуется обманом либо злоупотреблением доверия. Однако, обман, равно как и злоупотребление доверием, являются категориями, присущими человеческой психике, что исключает совершение таких действия в отношении юридического лица, например, банка.
То есть – банк, как и любое юридическое лицо одушевленным не является, соответственно – обмануть его либо злоупотребить его доверием не представляется возможным по объективным причинам.
В заключение, исходя из практики, необходимо отметить, что в 90 процентов случаев при квалификации действий как «мошенничество» правоохранители совершают ошибку, тем самым – незаконно привлекая лицо к уголовной ответственности лицо за банальное невыполнение гражданско-правовых обязательств.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.