УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ В ИТАЛИИ.
Чтобы учредить свою компанию на территории Италии, следует в первую очередь определиться с типом компании, которую вы хотите учредить. Самые распространёнными типами компаний на сегодняшний день являются:
• Società responsabilità Limitata (SRL — общество с ограниченной ответственностью);
• Società responsabilità Limitata semplificata (SRLs — общество с ограниченной ответственностью упрощённое).
Требования для учреждения SRL (ООО):
— Любой человек, любой национальности или места жительства может быть директором или акционером итальянской компании;
— Акционерами компании, зарегистрированной в Италии могут быть как физические, так и юридические лица;
— Процедуры создания компании в Италии должны быть выполнены итальянским нотариусом;
— Компания в Италии, должна иметь местный юридический адрес;
— Минимальный уставной капитал: €10,000, если в компании 1 акционер; €2,500 в случае 2 и более акционеров;
— Ежегодно, следует проводить аудит;
— Налоговый отчёт сдаётся раз в год, НДС-отчёт – раз в квартал;
— Необходим CodiceFiscale e partita iva (регистрационный налоговый номер для компании в Италии);
— Регистрация в местном муниципалитете о начале деятельности компании;
— Необходим личный визит для оформления счёта в банке;
— Весь процесс занимает примерно 4 недели.
В случае учреждения SRLs (ООО упрощённое) требования будут следующие:
— Физическое лицо может сформировать общество с ограниченной ответственностью упрощённое путём заключения договора или одностороннего акта;
— Вы должны обратиться к итальянскому нотариусу, чтобы подготовить проект регистрации. Вы не будете оплачивать ему никакие сборы, если вы будете использовать стандартную модель, то есть модели, утверждённые министром юстиции по согласованию с министром экономики и финансов и с министром экономического развития, который, однако, не может делать какие-либо изменения или дополнения. (Это одно из преимуществ, что вы не платите за услуги нотариуса при регистрации данного вида компании);
— Вы платите за причитающиеся расходы — это ежегодная плата в Торгово-промышленную палату, налог на регистрацию, уведомление о начале бизнеса;
— при обращении к нотариусу вам необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, место жительства, гражданство, номер социального страхования; название компании, включая информацию о местах и видах деятельности;
— Размер уставного капитала в данном случае составляет от €1 до €9,999.99 он подписывается и полностью оплачивается на дату создания компании. Взнос должен быть в денежной форме и выплачен административному органу;
— Должны быть указаны администраторы (которые в отношении первоначального правила больше не должны быть учредителями компании);
— Нотариус в течение 20 дней подаёт документы в Бюро регистрации бизнеса с использованием программного обеспечения ComUnica;
— Весь процесс регистрации компании в общем занимает до 20 дней.
В зависимости от того, какие цели вы преследуете, можно выбирать тот или иной тип учреждения компании, более подходящий в вашей ситуации. Также стоит отметить, что регистрация компании в Италии является основанием для получения вида на жительства.
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
«Есть ли у вас право на науку?/Do you have the right for science?»
Заключительный прямой эфир в этом году с адвокатом, управляющим партнером Ольгой Панченко на тему: «Есть ли у вас право на науку?/Do you have the right for science?»
Read More
НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПРЕТА СОВЕРШАТЬ ЛЮБЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Если вам необходимо наложить арест и установить запрет на совершение любых регистрационных действий по определению суда, то следует учитывать следующие вещи.
Суд сам направляет копию определения в Управление государственной регистрации, но если у вас нет времени ждать, то вы можете сделать все самостоятельно обратившись в Центр обслуживания граждан. Начинать необходимо с наложения ареста, обратите своё внимание именно на последовательность, т.к. при наложении запрета совершать любые регистрационные действия, вы не сможете после этого наложить арест.
Итак, вы обращаетесь в Центр обслуживания граждан, стоимость услуги, чтобы ваши документы приняли сразу составляет 530 гривен с комиссией банка. Документы на регистрацию должно подавать уполномоченное лицо. Если вы сами по определению суда обращаетесь к регистратору, то вам при себе необходимо иметь определение суда, паспорт и идентификационный код, если вы являетесь представителем клиента, то у вас должна быть при себе, помимо всего перечисленного, доверенность от клиента на совершение регистрационных действий.
По мнению регистратора, если вы являетесь законным представителем несовершеннолетних детей, исходя из статьи 242 ГКУ родители (усыновители) являются законными представителями своих малолетних и несовершеннолетних детей, то ваш представитель не сможет совершить какие-либо регистрационные действия, без вашего личного присутствия – такова практика наших регистрационных центров.
И не надейтесь, что вас об этом уведомит администратор, который будет принимать ваши документы. Документы ваши примут, административный сбор в размере 530 гривен вы также оплатите и через два рабочих дня вместо наложения ареста, вы получите отказ при этом потеряв своё время и деньги. В отказе будут ссылаться на п.1 ст. 240 ГКУ, в соответствии с которой представитель обязан совершать сделку по предоставленным ему полномочиям лично. Он может передать свои полномочия частично или в полном объёме другому лицу, если это установлено договором или законом между представляемым и представителем, или если представитель был вынужден к этому с целью охраны интересов лица, которое он представляет. Только ст. 240 ГКУ касается сделок, а не регистрации. Но что-либо им доказывать бессмысленно, вы только потратите своё время и задачу вашу это никак не решит, но и обратиться в суд, права вас никто не лишает.
Почему когда у вас принимали документы для наложения ареста, вас не предупредили о том, что вы не имеете право на представительство, то вам скажут, что администратор не имеет права отказывать в приёме документов и единственным препятствием для приёма документов является отсутствие квитанции об уплате административного сбора.
Далее, когда вы оплатили административный сбор, администратор принял все ваши документы, вам необходимо проверить все ли данные в заявлении указаны верно, т.к. если будут допущены ошибки в ваших данных вы также получите отказ… Следующее, на момент обращения к регистратору о наложении ареста по определению суда, вам необходимо проверить есть ли ваше определение в едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР http://reyestr.court.gov.ua/ ), для подтверждения действительности определения суда. Если же определение суда в реестр еще не внесено (обычно оно вносится в течении 3-х рабочих дней), то вы все равно можете подать документы. Когда появится ваше определение в ЕГРСР регистратор накладывает арест. Процедура в нашем случае занимает 2 дня с момента подачи. Вам перезвонят, что документы готовы и можете их забирать. Проверить информацию о наложении ареста вы можете взяв извлечение из Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество. (https://kap.minjust.gov.ua/ )
Что же касается запрета на совершение любых регистрационных действий, то здесь все немного проще, но также включает в себя нюансы с представительством несовершеннолетних детей. В данном случае вам также понадобиться определение суда, паспорт, идентификационный код, оплата административного сбора в размере 380 гривен и также наличие вашего определения суда в едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР http://reyestr.court.gov.ua/ ). В момент подачи документов для заполнения администратором регистрационной карточки, информация о запрете на совершение любых регистрационных действий относительно объекта в реестр вносится сразу. Информацию в реестре вы самостоятельно проверить не сможете, т.к. она отображается только у субъекта государственной регистрации, регистратора и нотариуса.
В результате определение суда выполнено: у вас есть наложенный арест и запрет на совершение любых регистрационных действий. И помните, сначала накладывается арест, а после запрет на совершение любых регистрационных действий.
БАНК, КРЕДИТ, СПРАВКА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И «ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ» .
Достаточно часто лица, которые взяли кредит в банке и по каким-то причинам не смогли его вернуть, сталкиваются с ситуацией, в которой банк путём использования правоохранительных органов принуждает заёмщика к выполнению гражданско-правовых обязательств.
С целью неправомерного давления на должника и принуждения его к выполнению гражданско-правовых обязательств, некоторые банки обращаются в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении них мошенничества в крупных, либо особо крупных размерах. При этом, в заявлениях указывается, что «обман банка» был совершён путём предоставления поддельной справки о заработной плате.
Необходимо отметить, что невозврат кредита банку никакого отношения к уголовному преступлению, предусмотренному статьёй 190 Уголовного кодекса Украины – «мошенничество» не имеет. Невозврат кредита является плоскостью исключительно гражданско-правовых отношений, а не уголовных.
Состава указанного уголовного правонарушения (мошенничество) в действиях заёмщика в таком случае нет, о чем я уже неоднократно писала ранее в статьях по этому вопросу.
В данной статье, я бы хотела осветить вопрос связанный с якобы «подделкой документов», а именно – предоставлением заёмщиком поддельной справки о заработной плате, так как именно этот факт зачастую используется банками для шантажа заёмщика, а также недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов.
Итак, если вы не вернули кредит и банк подав в отношении вас заявление о совершении преступления, предусмотренного статьёй 190 Уголовного кодекса Украины – «мошенничество», так называемая «подделка документов» (статья 358 Уголовного кодекса Украины) будет использована доказательством наличия объективной стороны преступления, а именно в обвинительном акте или в извлечении из ЕРДР (Единый реестра досудебных расследований) вы в большинстве случаев увидите следующую формулировку:
«Гражданин «А», действуя умышленно, путём обмана, а именно – путём предоставления в банк заведомо поддельной справки о заработной плате, информация в которой не соответствовала действительности, заранее не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по возврату средств, завладел имуществом банка на сумму «ХХХ» гривен».
Теперь давайте обратимся к самой диспозиции статьи 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».
Часть первая статьи 358 Уголовного кодекса Украины звучит так: «подделка удостоверения или иного официального документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, нотариусом, государственным регистратором, субъектом государственной регистрации прав, лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, государственным исполнителем, частным исполнителем, аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем или другим лицом, либо сбыт такого документа, а также изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности, других официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт».
Прошу обратить внимание на фразу «и который предоставляет права или освобождает от обязанностей».
То есть, одного того, что документ поддельный в понятии статьи 358 Уголовного кодекса Украины недостаточно. В данной статье указано, что документ должен быть И поддельным И должен предоставлять лицу какое-либо право, либо освобождать от обязанностей. То есть, единовременно должно существовать два признака.
Например, поддельный диплом врача даёт лицу право осуществлять медицинскую практику и лечить людей, а вот поддельное удостоверение сотрудника ФБР никаких прав лицу на территории Украины не даёт, равно как и не освобождает от каких-либо обязанностей.
Что же касается «поддельной справки о заработной плате», то даже в случае, если справка, предоставленная в банк с целью получения кредита, действительно содержала недостоверные данные (например, была завышена ежемесячная заработная плата от фактически получаемой лицом), ни одна справка о заработной плате не даёт лицу безоговорочного права на получение кредита.
То есть, в Украине отсутствует закон, который обязывает банки при предоставлении справки о заработной плате в определенном размере, выдать лицу кредит. Решение о выдаче лицу кредита принимает кредитный комитет, то есть коллегиальный орган, для которого ни одна справка о заработной плате не является документом, предоставляющим лицу безоговорочное право на получение кредита.
В завершение, хотела бы отметить, что целью данной статьи является пресечение незаконного использования банками правоохранительных органов Украины как рычага для принуждения к выполнению теми или иными лицами гражданско-правовых обязательств. Уголовный закон – это строгая наука, которая не терпит двоякое чтение – если состава того или иного преступления нет, его «придумывание» из ничего является преступным.
Адвокат Ольга Панченко.
Read More
ADIDAS, PAYLESS и «ПОЛОСКИ».
Adidas – хорошо известный немецкий промышленный концерн, специализирующийся на выпуске обуви, спортивной одежды и инвентаря.
Спортивные костюмы Adidas в середины 1990-х годов были очень популярны среди уголовного мира постсоветского пространства, и даже можно сказать – стали одним из символов того времени.
Кроссовки Adidas, широко известны не только своим дизайном, но и 3 черными полосами, которые отличают данную торговую марку от других.
При такой популярности бренда, безусловно, возникали и казусы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности. Adidas пытались копировать, подделывать, а некоторые компании просто добавляли на своей продукции 1-2 полосы, рассчитывая на то, что таким образом какие-либо претензии в суде по отношению к ним будут затруднительными.
Однако, на подобного рода «хитрости» Adidas всегда отвечал исками в суд.
Так, окружной суд США, округа Орегон неоднократно занимал позицию, что 3-полосный дизайн Аdidas является известным товарным знаком. Поэтому Аdidas, вероятно, обладает более широким спектром правовой защиты, особенно в отношении конструкций кроссовок с параллельными полосками сбоку продукта.
В 2008 году суд присяжных в Орегоне постановил, что известный американский розничный торговец Payless ShoeSource Inc. умышленно нарушил зарегистрированный товарный знак Аdidas с 3 полосами, продавая кроссовки с 2 и 4 полосками.
Согласно заявлению Аdidas в своем иске в суд, кроссовки Payless ShoeSource Inc. не только содержали 2 или 4 параллельных полоски по бокам продуктов Payless ShoeSource Inc., но и многие модели обуви Payless ShoeSource Inc. выглядели очень похожей на некоторые проекты Аdidas.
По итогу долгих разбирательств суд присяжных принял решение в пользу Аdidas, обязав Payless ShoeSource Inc. выплатить Аdidas более 300 миллионов долларов убытков, впоследствии сократившихся до 65 миллионов долларов.
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЭКСПЕРТИЗА ДАВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ.
Если в судебном процессе у вас возникнет необходимость провести экспертизу документов, рекомендуем обратить внимание.
Основанием для проведения экспертиз в соответствии с действующим законодательством Украины является процессуальный документ (постановление, определение) о назначении экспертизы, составленный уполномоченным на то лицом (органом), или письменное обращение сторон судебного процесса (далее — документ о назначении экспертизы (привлечении эксперта), в котором обязательно указываются реквизиты, перечень вопросов, поставленных эксперту, а также объекты, подлежащие исследованию.
Рассмотрим два вида криминалистической экспертизы: почерковедческая экспертиза и экспертиза давности документов.
Основной задачей почерковедческой экспертизы является идентификация исполнителя рукописного текста, ограниченных по объёму рукописных записей (буквенных и цифровых) и подписи. Этой экспертизой решаются и некоторые не идентификационные задания (установления факта выполнения рукописи под влиянием любых (природных, искусственных) сбивающих факторов; в необычных условиях или в необычном состоянии исполнителя, намеренно изменённым почерком, с подражанием почерку другого лица, определение пола исполнителя, а также принадлежности его к определённой группе по возрасту и т.д.).
Для проведения почерковедческих исследований рукописных записей и подписей предоставляются оригиналы документов. После проведения экспертизы документ не повреждается и возвращается вам в оригинальном виде. Также необходимо будет предоставить эксперту для проведения исследований свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка (цифровых записей, подписи) лица, подлежащего идентификации.
Экспертиза давности документа применяется для определения фактического периода изготовления документа. Это довольно популярный вид исследования, так как судам нередко предоставляются поддельные документы — справки, договоры, протоколы, акты, медицинская документация, документы бухгалтерского учёта. Экспертиза давности выполнения документа имеет возможность выявить подделки документов, основываясь на несовпадении даты, указанной в документе, и периода времени, когда фактически и был создан документ.
Подобные исследования могут проводиться в двух направлениях. В первом случае анализируется давность всего документа в целом. В других случаях определяется относительная давность отдельных частей одного и того же документа.
На заметку: «Невозможно установить давность создания реквизитов документов, которые не содержат органических растворителей – тексты лазерных принтеров, материалы для письма на водной основе».
Экспертиза давности создания документа применяется к следующим объектам: подписи, внесённые в документ от руки; рукописные тексты (чаще всего расписки, доверенности, гражданские договоры займа или аренды); тексты, напечатанные на струйных принтерах; оттиски штампов, печатей, штемпелей.
При проведении экспертизы также предоставляются оригиналы документов и при необходимости образцы.
Методы для проведения экспертизы давности документов:
1) Органолептический метод.
2) Микроскопический метод.
3) Химический метод.
4) Метод хроматографии.
5) Спектрометрический метод.
6) Метод, основанный на использовании современных информационных технологий.
Рекомендация: «Заранее уточняйте у эксперта, повреждается ли оригинал документа при проведении экспертизы давности документа и подлежит ли возврату, т.к. существуют методы проведения экспертизы давности документа, где исследуемый объект повреждается или уничтожается и возврату не подлежит».
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ПРЕВРАЩЕНИЕ НЕВИДИМОГО В ВИДИМОЕ.
Цель данной статьи – на простых примерах объяснить, что такое интеллектуальная собственность.
Лучшим примером в данном вопросе будет являться деятельность банковского учреждения.
Итак, что в большинстве случав делает банк – он превращает видимое в невидимое.
Например, ваше предприятие получило наличными от физического лица 1000 долларов США, и у вас есть время до конца рабочего для, чтобы внести эту сумму на счет компании. Когда вы стоите возле кассы банка, у вас в руках есть вполне осязаемая вещь – денежные купюры, однако, в тот момент, когда вы отдаете их кассиру, у вас в руках больше нет никаких материальных объектов. Эта сумма внесена на счет вашего предприятия в банке. Таким образом, только что банк превратил видимое – наличность в невидимое – сумму на счету вашего предприятия.
Когда мы говорим об интеллектуальной собственности, все будет происходить полностью наоборот – невидимое будет превращено в видимое.
В вопросе интеллектуальной собственности все будет начинаться именно с «невидимого» человеческому глазу. Многие люди называют это словом «идея». То есть это то, что мы пока не видим, так называемое «невидимое», с которого все и начинается.
Да, мы могли бы условно сказать, что все начинается с идеи, однако, именно здесь с точки зрения закона и кроется подвох.
Если мы обратимся к закону, то интеллектуальной собственностью будет являться результат интеллектуального и творческого труда лица.
В данном определении следует выделить именно слово «результат». То есть, какой-либо материальный объект как-то: эскиз, видеозапись, чертеж, книга и т.д.
То есть, результат интеллектуального и творческого труда всегда должен иметь некое материальное выражение.
Если такого материального выражения нет, то и результата интеллектуального и творческого труда с точки зрения закона нет.
Давайте приведем некий пример.
Итак, у некого лица «А» появилась «идея» написания книги с уникальным сюжетом. Ни на каком материальном объекте он ее не отразил. Этой «идеей» он поделился со своим знакомым, лицом «Б», который взял и сам написал книгу с таким сюжетом. Лицо «А» будет утверждать, что его «идею» украли, однако, с точки зрения закона «идея» объектом права интеллектуальной собственности не является, так как не зафиксирована на материальном объекте. А вот если она была зафиксирована в виде сценария, то он в свою очередь, уже будет является объектом права интеллектуальной собственности – результатом интеллектуального и творческого труда лица.
Таким образом, в вопросе интеллектуальной собственности все начинается с так называемой «идеи», однако, сама по себе идея, не воплощенная на материальном объекте, объектом права интеллектуальной собственности не является.
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА.
«Мошенничество» в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины является преступлением.
Диспозиция статьи 190 УК Украины звучит так: «завладение имуществом либо правом на имущество путем обмана или путем злоупотребления доверием».
Ключевым вопросом, который будет определять наличие либо отсутствие мошенничества, будет наличие или отсутствие гражданско-правовых отношений сторон.
Достаточно часто невыполнение гражданских/хозяйственных обязательств, невозврат долга, в том числе – невозврат кредита, может быть ошибочно квалифицирован правоохранителями как «мошенничество».
Необходимо отметить, что любое невыполнение финансовых обязательств, в том числе и в бизнесе, не может быть квалифицировано как «мошенничество» по следующим причинам.
Как известно, бизнес – это деятельность на собственный страх и риск с целью получения прибыли. Таким образом, любое невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств как в хозяйственных, так и в гражданских правоотношениях как «мошенничество» квалифицировано быть не может.
Кроме того, невозврат переданного имущества, например, денежных средств, с целью получения прибыли, например – процентов за пользование денежными средствами, не может быть квалифицирована как мошенничество, так как при мошенничестве имущество/право на имущество передается без цели получения прибыли. Получение прибыли – это бизнес.
Объективная сторона мошенничества характеризуется обманом либо злоупотреблением доверием.
Достаточно частым и юридически ошибочным со стороны правоохранительных органов может быть квалификация невозврата кредита банковскому учреждению как «мошенничество». Следует обратить внимание не то, что с объективной стороны мошенничество, как было указано выше, характеризуется обманом либо злоупотреблением доверия. Однако, обман, равно как и злоупотребление доверием, являются категориями, присущими человеческой психике, что исключает совершение таких действия в отношении юридического лица, например, банка.
То есть – банк, как и любое юридическое лицо одушевленным не является, соответственно – обмануть его либо злоупотребить его доверием не представляется возможным по объективным причинам.
В заключение, исходя из практики, необходимо отметить, что в 90 процентов случаев при квалификации действий как «мошенничество» правоохранители совершают ошибку, тем самым – незаконно привлекая лицо к уголовной ответственности лицо за банальное невыполнение гражданско-правовых обязательств.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.