УЛОВКИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ. ИМЕЕТ ЛИ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРАВО ИЗЫМАТЬ ВЕЩИ ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА?
Уловки следователей. Имеет ли следователь право изымать вещи во время обыска? Изъятое и временно изъятое имущество.
Согласно ст. 167 УПК Украины временным изъятием имущества является фактическое лишение подозреваемого или лиц, во владении которых находится указанное в части второй настоящей статьи имущество, возможности владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом до решения вопроса об аресте имущества или его возвращения.
Первое, что мы видим в данной статье, это то, что временно изъятое имущество либо арестовывается, либо возвращается.
Временно изъятым может быть имущество в виде вещей, документов, денег и т.д., в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они:
1) подысканы, изготовлены, приспособлены или использованы как средства или орудия совершения уголовного преступления и (или) сохранили на себе его следы;
2) предназначались (использовались) для склонения лица к совершению уголовного преступления, финансирования и/или материального обеспечения уголовного преступления или вознаграждения за его совершение;
3) предмет уголовного преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом;
4) получены в результате совершения уголовного преступления и / или является доходами от него, а также имущество, в которое они были полностью или частично преобразовано.
В соответствии со ст. 168 УПК Украины временное изъятие имущества может осуществляться также при обыске, осмотре.
Здесь существует нюанс, которым пользуются следователи в обоснование отказа в возврате изъятого обыском имущества.
Они ссылаются на ч. 7 ст. 236 УПК Украины, которая говорит следующее: при обыске следователь, прокурор вправе проводить измерения, фотографирование, звуко- или видеозапись, составлять планы и схемы, производить графические изображения обыска жилища или иного владения лица или отдельных вещей, изготавливать отпечатки и слепки, осматривать и изымать документы, временно изымать вещи, которые имеют значение для уголовного производства. Предметы, изъятые законом из обращения, подлежат изъятию независимо от их отношения к уголовному производству. Изъятые вещи и документы, которые не входят в перечень, по которому прямо предоставлено разрешение на отыскание в определении о разрешении на проведение обыска, но не относятся к предметам, которые изъяты законом из обращения, считаются временно изъятым имуществом.
Первое: если у определении следственного судьи указаны определенные вещи (а указываются они неопределенным способом), то при их отыскании они не являются временно изъятыми.
Второе: следователь имеет право только на отыскание вещей, но не на их изъятие. ЕЩЕ РАЗ: В ДАННОЙ НОРМЕ СЛЕДОВАТЕЛЮ ДАЕТСЯ ПРАВО ТОЛЬКО ОТЫСКАТЬ ИСКОМЫЕ (УКАЗАННЫЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ) ВЕЩИ, СФОТОГРАФИРОВАТЬ ИХ, СДЕЛАТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ, ФОТОГРАФИИ, СОСТАВИТЬ СХЕМУ ИЛИ ПЛАН И ИЗЪЯТЬ ВЕЩИ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ, КОТОРЫЕ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ВРЕМЕННО ИЗЪЯТЫМИ.
Обыск проводится в с целью выявления и фиксации данных об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, отыскания орудия преступления или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления места нахождения разыскиваемых лиц. В ходатайстве следователь указывает вещи, документы либо лиц, которые планируется к отысканию (ст. 234 УПК Украины).
Определение следственного судьи о разрешении на обыск содержит, в том числе, указание на вещи, документы либо лицо, для выявления которых планируется обыск (ст. 235 УПК Украины).
И ни слова об изъятии документов и вещей!!!
Даже у следственного судьи нет права разрешать изъятие документов и вещей, а только их выявление. А следователь при обыске может только делать графики, планы, фотографировать, вести видеосъемку и изымать вещи, имеющие отношение к преступлению (что очень спорно с точки зрения доказательств), не указанные в определении следственного судьи. Только такие вещи с точки зрения УПК являются временно изъятым имуществом.
Указанное же в определении судьи имущество/документы имеет доказательственное значение. Они так и пишут: «дать разрешение на проведение обыска з целью отыскания и изъятия (такое право УПК следственным судьям не предоставляет) вещей и документов., имеющих доказательственное значение в уголовном производстве, а именно:…» (и пошел список Шиндлера).
Но если это доказательства, то их хранение регулируется ст. 100 УПК Украины, согласно которой вещественное доказательство, предоставленное стороне уголовного производства или ею изъятое, должно быть наискорейшим образом возвращено владельцу, кроме случаев, предусмотренных ст.ст. 160 – 166 (временный доступ к вещам и документам), 170 – 174 (арест имущества) УПК Украины.
ТОЛЬКО ПРИ ВРЕМЕННОМ ДОСТУПЕ К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ СЛЕДСТВЕНННЫЙ СУДЬЯ ИМЕЕТ ПРАВО РАЗРЕШАТЬ ИХ ИЗЪЯТИЕ, А СЛЕДОВАТЕЛЬ ИЗЫМАТЬ.
Арестовывается любое изъятое, а не только временно изъятое имущество (ст. 172 УПК Украины).
В противном случае изъятое имущество возвращается владельцу. Но следователи применяют схему: раз на имущество указано в определении следственного судьи на обыск, оно не считается временно изъятым согласно ч. 7 ст. 236 УПК, следовательно, не подлежит возврату.
Обращаемся в суд с жалобой в порядке ч. 1 ст. 303 УПК Украины, согласно которой на досудебном производстве может быть обжалована бездеятельность следователя, заключающаяся в невозврате временно изъятого имущества (которого не было в определении следственного судьи – ч. 7 ст. 236) в соответствии с требованиями ст. 169 этого Кодекса, а также в не совершении других процессуальных действий, которые он обязан совершить в указанный этим Кодексом срок, — владельцем временно изъятого имущества, иным лицом, чьи права или законные интересы ограничиваются во время досудебного расследования.
Следователь согласно ст. 100 УПК обязан был возвратить имущество в виде вещественных доказательств, если не арестовал его, но не совершил это действие. При это его бездеятельность носит длящийся характер.
Еще одна уловка следователей – постановление о признании вещдоком. Такой документ УПК не предусмотрен. Так, ч. 3 ст. 110 УПК предусматривает вынесение следователем постановления в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случаях, когда следователь признает это необходимым.
Но УПК четко регламентирует порядок изъятия и сохранения вещдоков при помощи определений следственного судьи. Это исключительная компетенция следственных судей, а не следователей. Так что имеет место превышение служебных полномочий.
Во истину, не мешайте им, они сами все испортят!
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
ВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ. КАК НЕ ЖДАТЬ «МИЛОСТИ» ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛУ.
Достаточно часто во время проведения досудебного расследования стороне обвинения (потерпевший) либо стороне защиты (подозреваемый) необходимо получить некие вещи и/или документы, которые не находиться во владении этой стороны, а находятся во владении третьих лиц.
Как показывает практика, нечасто следователь по делу склонен к удовлетворению ходатайств потерпевшего либо его представителя, а также подозреваемого либо его защитника.
Если речь идет о ходатайствах потерпевшего, либо его представителя, то следователь обычно ссылается на занятость и что-то вроде «есть дела по важнее». Если речь идет о стороне защиты, то нередко следователь не желает удовлетворять ходатайств, исходя из того, что «итак все понятно – вы виновны».
В таком случае сторона и защиты (подозреваемый либо его защитник), и сторона обвинения (потерпевший, либо его представитель) имеют право обратиться самостоятельно получить доступ к необходимым вещам, документам, воспользовавшись положениями Главы 15 Уголовного процессуального кодекса Украины – «Временный доступ к вещам и документам».
Так, в соответствии с частью 1 статьи 159 Уголовного процессуального кодекса Украины временный доступ к вещам и документам состоит в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться, снять с них копии и даже изъять их (осуществить выемку).
Временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании определения следственного судьи, суда. Для этого необходимо обратиться в суд по месту нахождения следственного органа с ходатайством о временном доступе к вещам и документам, порядок подачи и рассмотрения которого установлен статьями 160, 163 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Необходимо отметить, что существуют вещи и документы, доступ к которым запрещен законом (статья 161 Уголовного процессуального кодекса Украины).
Ими являются: переписки и иные формы обмена информацией между защитником и его клиентом либо любым лицом, которое представляет его клиента, в связи с предоставлением правовой помощи; объекты, которые прилагаются к такой переписке или иные формы обмена информацией.
Все остальные вещи, документы – не являются таковыми, к которым запрещен доступ в рамках временного доступа к вещам и документам.
В качестве примера реализации указанного права, можно было бы привести следующий.
Представляя интересы потерпевшего в деле о краже денежных средств из банковской ячейки, наши адвокаты обратившись в суд с ходатайством о временном доступе к вещам и документам, которое было удовлетворено. На основании данного определения адвокатами без участия следователя был изъят индивидуальный банковский сейф клиента, из которого произошла кража средств и который был поврежден (вскрыт) скорей всего ломом. Необходимо отметить, что неоднократные письменные ходатайства следователю об изъятии указанного вещественного доказательства, так и остались без ответа, и, если бы не оперативное обращение в суд адвокатов-представителей потерпевшего, одно из основных вещественных доказательств по делу было бы утрачено, что и произошло в другом уголовном производстве о краже средств из ячейки в этом же отделении банка.
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
ОБЫСК И ВРЕМЕННО ИЗЪЯТОЕ ИМУЩЕСТВО.
В соответствии со статьей 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах уголовного правонарушения, отыскания орудия уголовного правонарушения, а также имущества, которое было получено в результате его совершения, а также установления местонахождениях разыскиваемых лиц.
Однако, часты случаи, когда при проведении обыска изымается имущество, которое не содержит сведений об обстоятельствах уголовного правонарушения, не было получено в результате совершения какого-либо преступления.
С такими случаями более остальных сталкиваются предприятия, на которых во время обыска изымаются денежные средства и иное имущество, которое не имеет никакого отношения к уголовному производству, в рамках которого проводился обыск.
Указанное выше имущество будет считаться временно изъятым имуществом.
Апеллирование к следователю во время проведения обыска о том, что, например, данные денежные средства или ноутбук являются лично собственностью сотрудника предприятия, а не собственностью предприятия, к сожалению, в большинстве случаев не приводит к желаемому результату. Имущество все равно изымается. При этом, уже на месте проведения обыска мы рекомендует добиться того, чтобы следователь внес в протокол перечень изъятого имущества (особенно, если это касается денежных средств), а также рекомендуем в протоколе указать, что данное имущество является личной собственностью сотрудника предприятия, а не самого предприятия.
Прокурор, следователь по согласованию с прокурором не позднее 48 часов с момента изъятия имущества обязан подать ходатайство следственному судье о наложении ареста на данное имущество.
В случае отказа следственным судьей в удовлетворении такого ходатайства либо в случае, если ходатайство об аресте временно изъятого имущества не было подано в указанный выше срок – временное изъятое имущество возвращается его владельцу.
При этом необходимо отметить, что зачастую даже при подобном положении вещей следователь не спешит возвращать временно изъятое имущество его собственнику. Часть 1 статьи 303 УПК Украины дает право собственнику временно изъятого имущества обратиться в суд с жалобой на бездействие следователя, которая состоит в не возврате временно изъятого имущества.
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
Мошенничество/Fraud. Адвокат Ольга Панченко.
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ. ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.
Свидетель – это физическое лицо, которому известны либо могут быть известны обстоятельства, которые подлежат доказыванию во время уголовного производства, и которое вызвано для дачи показаний.
Бытует мнение, что во время допроса на досудебном следствии у свидетеля нет права на правовую помощь адвоката, так как в уголовном процессе адвокат может выступать исключительно в статусе защитника, а защитник может быть только у подозреваемого, обвиняемого и осужденного.
Такое мнение не соответствует действительности по следующим причинам.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь.
Кроме того, в соответствии со статьей 66 Уголовного процессуального кодекса Украины свидетель имеет право во время дачи показаний и участия в проведении иных процессуальных действий пользоваться правовой помощью адвоката.
Таким образом, во время дачи показаний свидетель имеет право пользоваться правовой помощью адвоката, который, в свою очередь, предоставляя правовую помощь свидетелю, не имеет статуса защитника по делу.
Необходимо обратить особое внимание на то, что во время досудебного расследования, а также в суде свидетель обязан:
— прибыть по вызову следователя, прокурора следственного судьи или суда;
— давать правдивые показания как на досудебном следствии, так и во время судебного рассмотрения;
— не разглашать без разрешения следователя, прокурора, суда сведения6 которые непосредственно касаются сути уголовного производства и процессуальных действий, о которых стало известно последнему.
Каких-либо иных обязанностей ни во время досудебного следствия, ни во время судебного рассмотрения свидетель не имеет.
Достаточно частым случаем во время проведения досудебного расследования является предложение или принуждение свидетеля к отобранию образцов почерка/подписи для проведения почерковедческой экспертизы.
Здесь также необходимо отметить, что свидетель не обязан осуществлять указанных действий, так как его обязанностью это не является.
Также необходимо обратить внимание на то, что несмотря на обязанность свидетеля дать правдивые показания, последний имеет право воспользоваться правом, предоставленным статьей 63 Конституции Украины и отказаться от дачи показаний.
Указанное право также предусмотрено и 66 Уголовного процессуального кодекса Украины, в соответствии с которой свидетель имеет право отказаться давать показания относительно себя, близких родственников и членов своей семьи, если эти показания могу стать основанием для подозрения, обвинения в совершении им, близкими родственниками или членами его семьи уголовного правонарушения, а также в случае, если свидетель обладает сведениями, которые в соответствии со статьей 65 этого Кодекса не подлежат разглашению (например, если он является адвокатом, священнослужителем, журналистом и так далее).
https://t.me/Advokatura
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
ПРАВА ПОДОЗРЕВАЕМОГО.
В Уголовном процессуальном кодексе Украины на стадии досудебного расследования существует несколько ключевых процессуальных статусов, с которыми может столкнуться лицо: это статус свидетеля и статус подозреваемого.
Свидетель – это физическое лицо, которому известны либо могут быть известны обстоятельства, которые подлежат доказыванию во время уголовного производства, и которое вызвано для дачи показаний.
Подозреваемый — это физическое лицо, которому на досудебном расследовании вручено уведомление о подозрении, лицо, которое задержано по подозрении в совершении преступления, либо лицо, в отношении которого составлено подозрение в совершении преступления, но не вручено вследствие не установления его местонахождения.
На настоящий момент практика правоохранительных органов Украины сложилась таким образом, что лицо вначале вызывают в правоохранительный орган для допроса в качестве свидетеля, и предъявляют подозрение либо через некоторое время после допроса в качестве свидетеля, либо сразу же. Эта практика, безусловно, не касается задержания лица на месте совершения преступления.
В связи с этим необходимо понимать, что, если вас вызвали в тот или иной правоохранительный орган для допроса в качестве свидетеля, есть большая вероятность того, что выйдите вы из этого правоохранительного органа уже в статусе подозреваемого. Более того, слово «выйдите» можно в данном случае применить крайне символически, так как после вручения лицу подозрения и допроса его в качестве подозреваемого, следует избрание ему в суде меры пресечения (личное обязательство, личное поручительство, залог, домашний арест либо содержание под стражей).
Итак, с момента вручения лицу уведомления о подозрении, лицо приобретает процессуальный статус подозреваемого, и соответственно, имеет установленные законом права. Полный перечень прав подозреваемого изложен в части 3 статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Кроме того, с правами подозреваемого его обязан ознакомить сам следователь по делу. На практике ознакомление выглядит так: следователь вручает лицу лист бумаги с перечнем его прав либо просто предлагает расписаться в том, что с правами подозреваемого лицо ознакомлено.
В большинстве случаев лицо либо сразу же расписывается в том, что с правами ознакомлен, либо «для вида» просматривает перечень своих прав.
Подобного рода практику наши адвокаты считают крайне ошибочной, а также таковой, что может повлечь негативные последствия для самого лица в статусе подозреваемого. В связи с этим, в данной статье мы осветим несколько прав подозреваемого, которые, с нашей точки зрения являются ключевыми, и о которых вы вряд ли забудете.
Первое право подозреваемого – это право по первому требования иметь защитника и право на свидание с защитником до первого допроса с соблюдением условий, которые обеспечивают конфиденциальность общения. Второе право – это право лица на участие защитника в проведении допроса.
Если вам вручили уведомление о подозрении либо задержали «на месте преступления» – советуем тут же требовать дать вам возможность связаться с адвокатом. Если следователь вам в таком праве отказывает и начинает допрос либо проводит иное процессуальное действие (например, осмотр места происшествия) – советуем в протоколе допроса либо в протоколе осмотра места происшествия указать, что вы требуете вызова и присутствия вашего адвоката. Это простое действие поможет вам в будущем признать собранные следствием доказательства во время проведения указанных процессуальных действий не допустимыми.
Ваше право не давать каких-либо показаний в отношении себя прямо установлено статьей 63 Конституции Украины. Кроме того, право не говорить ничего относительно подозрения в отношении себя, право в любой момент отказаться отвечать на вопросы, а также право отказаться от дачи показаний, пояснений установлено статьей 42 Уголовного процессуального кодекса Украины.
С полным перечнем ваших прав рекомендуем ознакомиться в статье 42 Уголовного процессуального кодекса Украины, при этом, две догмы, о которых в первую очередь рекомендуем помнить – это ваше право на защитника (адвоката), а также ваше право не отвечать на любые вопросы. Помня хотя бы об этих правах, вы сможете уберечь себя от совершения роковых ошибок.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА.
«Мошенничество» в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины является преступлением.
Диспозиция статьи 190 УК Украины звучит так: «завладение имуществом либо правом на имущество путем обмана или путем злоупотребления доверием».
Ключевым вопросом, который будет определять наличие либо отсутствие мошенничества, будет наличие или отсутствие гражданско-правовых отношений сторон.
Достаточно часто невыполнение гражданских/хозяйственных обязательств, невозврат долга, в том числе – невозврат кредита, может быть ошибочно квалифицирован правоохранителями как «мошенничество».
Необходимо отметить, что любое невыполнение финансовых обязательств, в том числе и в бизнесе, не может быть квалифицировано как «мошенничество» по следующим причинам.
Как известно, бизнес – это деятельность на собственный страх и риск с целью получения прибыли. Таким образом, любое невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств как в хозяйственных, так и в гражданских правоотношениях как «мошенничество» квалифицировано быть не может.
Кроме того, невозврат переданного имущества, например, денежных средств, с целью получения прибыли, например – процентов за пользование денежными средствами, не может быть квалифицирована как мошенничество, так как при мошенничестве имущество/право на имущество передается без цели получения прибыли. Получение прибыли – это бизнес.
Объективная сторона мошенничества характеризуется обманом либо злоупотреблением доверием.
Достаточно частым и юридически ошибочным со стороны правоохранительных органов может быть квалификация невозврата кредита банковскому учреждению как «мошенничество». Следует обратить внимание не то, что с объективной стороны мошенничество, как было указано выше, характеризуется обманом либо злоупотреблением доверия. Однако, обман, равно как и злоупотребление доверием, являются категориями, присущими человеческой психике, что исключает совершение таких действия в отношении юридического лица, например, банка.
То есть – банк, как и любое юридическое лицо одушевленным не является, соответственно – обмануть его либо злоупотребить его доверием не представляется возможным по объективным причинам.
В заключение, исходя из практики, необходимо отметить, что в 90 процентов случаев при квалификации действий как «мошенничество» правоохранители совершают ошибку, тем самым – незаконно привлекая лицо к уголовной ответственности лицо за банальное невыполнение гражданско-правовых обязательств.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе полезных и интересных новостей.
ИССЛЕДОВАНИЯ НАШИХ АДВОКАТОВ. Криминальная традиция. Что это?
Проработав более 7 лет адвокатом в уголовных делах, я постоянно сталкивалась с неким явлением, которое, с одной стороны, является общеизвестным в мире, а с другой стороны – по странным обстоятельствам до сих пор не систематизировано и не описано комплексно – это криминальная традиция. (далее…)
Read More